Операторам по приему платежей
Услуги
Пакет документов для регистрации в реестре операторов по приему платежей
Заполнение и оформление форм документов
Заявление, анкеты, схемы и т.д.
14 400 руб.
Проверка лиц на соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации
Стоимость за проверку одного лица
1 500 руб.
Формирование пакета документов
Консультационная помощь по сбору документов
Проверка правильности оформления и подписания дополнительных документов
Формирование и отправка пакета документов (при отправке в электронном виде
Отслеживание информации о включении/невключении в Реестр
5 500 руб.
Итого
с учетом обязательного минимума проверки 3-х лиц
24 400 руб.
Услуги по работе с персональными данными
Политика в отношении обработки персональных данных
3 700 руб.
Положение о защите персональных данных
4 500 руб.
Согласие на обработку персональных данных
2 500 руб.
Приказ о мерах
1 000 руб.
Должностная инструкция ответственного сотрудника
2 000 руб.
Уведомление в Роскомнадзор
4 500 руб.
Итого
18 200 руб.
Услуги в сфере ПОД/ФТ
Пакет документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
+ приложения к правилам- форма сообщения об операции
- журнал учета отказов в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом
- журнал учета принятых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- журнал учета приостановленных операций с денежными средствами и иным имуществом
- журнал учета полученных перечней
- акт проверки по перечням 1 раз в три месяца
- журнал учета проведения вводного (первичного) инструктажа и первичной проверки знаний
- журнал учета проведения целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации (планового инструктажа)
- форма служебной записки о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- форма служебной записки о приостановлении операции с денежными средствами и иным имуществом
- форма служебной записки об отказе об отказе в совершении операции
- форма служебной записки о принятии на обслуживание ИПДЛ и ПДЛ с высоким риском
- форма служебной записки об отказе в приеме на обслуживание клиента
7 500 руб.
Приказ
об утверждении ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
500 руб.
Приказ о назначении специального должностного лица
500 руб.
Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
500 руб.
Анкета
ПДЛ
300 руб.
Отчет риска услуг
800 руб.
Отчет риска клиента
800 руб.
Итого
10 900 руб.
Обновление
документов + информационные письма по изменениям законодательства с рекомендациями
12 900 руб.
Сопровождение по формированию сообщений
8 800 руб.
Заполнение журналов по обучению (в течение года из расчета заполнения документов на 1-3 сотрудников)
от 7 000 руб.
Формирование отчета по рискам клиента (2 раза в год)
от 5 000 руб.
Формирование отчета по рискам услуг (2 раза в год)
от 5 000 руб.
Сопровождение по ведению ЛК
от 3 000 руб.
Скачивание перечней + заполнение журнала получения перечней
6 000 руб.
Прохождение тестирования, опросных листов
6 000 руб.
Предложение по абонентскому обслуживанию и его стоимость формируется в зависимости от пожеланий клиента и с учетом ПЕРСОНАЛЬНОЙ СКИДКИ!
Аутсорсинг в сфере ПОД/ФТ
10 500 руб. в мес.
Регистрация ЛК
Разработка, обновление и заполнение документов
Сопровождение по ведению ЛК
Сопровождение по ведению внутренних документов (приказы, учетные документы и т.д.)
Сопровождение по подготовке и направлению отчетов
Предоставление всех видов образцов заполнения анкет и периодический контроль их заполнения
Подготовка ответов на запросы надзорного органа
Консультационная поддержка онлайн - создается чат для взаимодействия
Юридические услуги
Регистрация в ИФНС ЮЛ
12 000 руб.
Письменная
юридическая консультация
от 2 000 руб.
Индивидуальная разработка документов
от 500 руб.
Подготовка ответов для надзорных органов
от 4 000 руб.
Подготовка досудебной претензии
от 3 000 руб.
Анализ сайта