Операторам по приему платежей
Услуги
Пакет документов для регистрации в реестре операторов по приему платежей
Заполнение и оформление форм документов
Заявление, анкеты, схемы и т.д.
14 400 руб.
Проверка лиц на соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации
Стоимость за проверку одного лица
1 500 руб.
Формирование пакета документов
Консультационная помощь по сбору документов
Проверка правильности оформления и подписания дополнительных документов
Формирование и отправка пакета документов (при отправке в электронном виде
Отслеживание информации о включении/невключении в Реестр
5 500 руб.
Итого
с учетом обязательного минимума проверки 3-х лиц
вместо 24 400 руб.
Фиксированная цена 10 000 рублей действует только до 01.10.2023
Пакет документов по внутреннему контролю
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
+ 17 приложений к правилам (служебные записки, журналы, отчеты)6500 руб.
Приказ
об утверждении ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
350 руб.
Приказ о назначении специального должностного лица
350 руб.
Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
400 руб.
Итого
7000 руб. вместо 7600 руб.
Пакет документов по защите персональных данных
Политика
в отношении обработки персональных данных
3 700 руб.
Согласие на обработку персональных данных
700 руб.
Приказ о мерах
700 руб.
Итого
5 000 руб. вместо 5 100 руб.
Абонентское годовое обслуживаниев сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Пакет «Минимум»
Обновление
документов
4900 руб.
Информационные письма (порядок действий при обновлении
документов)бесплатно
Итого
4900 руб.
Услуги по работе с Росфинмониторингом
Регистрация
в личном кабинете Росфинмониторинга
1 500 руб.
Подготовка сообщения о результатах проверки среди своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (ежеквартальные проверки)
1 800 руб.
Годовое абонентское сопровождение по подготовке
ежеквартальных проверок (4 сообщения)
6 000 руб.
Помощь в подготовке сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
от 2 000 руб.
Юридические услуги
Регистрация в ИФНС в качестве ИП
от 500 руб.
Регистрация в ИФНС в качестве юр. лиц
от 1 000 руб.
Регистрация в ГИИС ДМДК
3 500 руб.
Подготовка документов для получения лицензии на скупку у физ. лиц ювелирных изделий
10 000 руб.
Уведомление в Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных
4 500 руб.
Письменная
юридическая консультация
1 800 руб.
Устная
юридическая консультация (25 минут)
2 000 руб.
Индивидуальная разработка документов
от 500 руб.
Подготовка ответов для надзорных органов
от 4 000 руб.
Взыскание задолженности с контрагентов
от 1 000 руб.
Подготовка претензии контрагенту
от 1 000 руб.
Анализ сайта