Бухгалтер! Проверь себя в сфере ПОД/ФТ
04.05.2022
Уже с начала 2022 года у организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих бухгалтерские услуги, было как минимум 5 оснований для изменения правил внутреннего контроля - а это целых ТРИ новых редакции. При этом изменения на этот раз вовсе не самые простые и требуют серьезной работы и знаний законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Мы подготовили для бухгалтеров таблицу контроля, с помощью которой можно проверить, все ли изменения учтены в действующих в настоящее время ПВК.
Кстати! Будьте начеку. Сейчас идет обсуждение проекта приказа Росфинмониторинга, обновляющего требования к проведению идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей. А это значит, что в скором времени вновь придется редактировать ПВК.