Когда пройти обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?
04.05.2022
Как говорил дедушка Ленин «Учиться, учиться и еще раз учиться».
Сотрудникам организаций и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам являющимися субъектами законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, необходимо с установленной периодичностью проходить обучение в данной области.
Напомним, что субъектами законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ являются лица, указанные в статье 5 и статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В статью 5 закона включены:
- страховые организации
- ломбарды
- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- операторы по приему платежей
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного - требования в качестве финансовых агентов
- кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
- микрофинансовые организации
- и иные
В статью 7.1 включены:
- адвокаты
- нотариусы
- лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
- и иные
Виды обучения и периодичность прохождения обучения сотрудниками, регулируется различными нормативными актами, в зависимости от вида деятельности субъекта.
А как давно проходили ваши сотрудники обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ?
Получи бесплатную консультацию и узнай, когда необходимо пройти обучение.
А как оно проходит, мы расскажем завтра.