МФО
Документы
Пакет документов по предоставлению займов
Правила о порядке и условиях предоставления микрозаймов
5 700 руб.
Информация для получателей финансовых услуг
4 000 руб.
Общие условия договора займа
1 700 руб.
Индивидуальные условия договора займа
1 700 руб.
Согласие на запрос кредитного отчета
700 руб.
Заявление о предоставлении займа
1 000 руб.
Приказ об утверждении документов
500 руб.
Итого
14 500 руб. вместо 15 300 руб.
Пакет документов по внутреннему контролю
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
+ 17 приложений к правилам- форма сообщения об операции
- журнал учета отказов в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом
- журнал учета принятых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- журнал учета приостановленных операций с денежными средствами и иным имуществом
- журнал учета полученных перечней
- акт проверки по перечням 1 раз в три месяца
- журнал учета проведения вводного (первичного) инструктажа и первичной проверки знаний
- журнал учета проведения целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации (планового инструктажа)
- форма служебной записки о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- форма служебной записки о приостановлении операции с денежными средствами и иным имуществом
- форма служебной записки об отказе об отказе в совершении операции
- форма служебной записки о принятии на обслуживание ИПДЛ и ПДЛ с высоким риском
форма служебной записки об отказе в приеме на обслуживание клиента
7 500 руб.
Приказ
об утверждении ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
500 руб.
Приказ о назначении специального должностного лица
500 руб.
Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
500 руб.
Анкета ПДЛ
300 руб.
Отчет риска услуг
800 руб.
Отчет риска клиента
800 руб.
Итого
10 900 руб.
Пакет документов для внесения сведений об МФО в государственный реестр
Пакет
документов для внесения сведений в реестр ломбардов
24 400 руб.
Итого
24 400 руб.
Абонентское годовое обслуживание по кредитованию
Пакет
«Минимум»
Обновление
документов
8 000 руб.
Информационные письма (порядок действий при обновлении
документов)бесплатно
Итого
8 000 руб.
Пакет «Медиум»
Обновление
документов
8 000 руб.
Информационные письма (порядок действий при обновлении
документов)бесплатно
Информационные письма в связи с опубликованием разъяснений контролирующих органов, появлением новых
практик рынка, судебной практики, практики проверокбесплатно
Ответы на запросы и предписания контролирующих органов (до 3 в год)
9 000 руб.
Доступ к видео-консультациям, посвященным изменениям
законодательства и других нормативных актов (до 4 в год)бесплатно
Итого
15 300 руб.
Пакет
«Максимум»
Обновление
документов
8 000 руб.
Информационные письма (порядок действий при обновлении
документов)бесплатно
Информационные письма в связи с опубликованием разъяснений контролирующих органов, появлением новых
практик рынка, судебной практики, практики проверокбесплатно
Ответы на запросы и предписания контролирующих органов (до 3 в год)
9 000 руб.
Доступ к видео-консультациям, посвященным изменениям
законодательства и других нормативных актов (до 4 в год)бесплатно
Консультации по вопросам, связанным с осуществлением
деятельности (до 4 в год)6 000 руб.
Доступ к вебинарам, посвященным отдельным сферам
деятельности организации (до 4 в год)2800 руб.
Итого
* Пакет документов оплачиваются отдельно в соответствии с прайсом.
** Скидка предоставляется при покупке полного пакета услуг из соответствующего пакета абонентского обслуживания.
! Собери свое АО!Вы можете выбрать для себя необходимые услуги и сформировать индивидуальный пакет абонентского обслуживания. При выборе 4 и более услуг предоставляется скидка - 10%.
21 900 руб.
Годовое абонентское обслуживание в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Обновление документов + информационные письма по изменениям законодательства с рекомендациями
12 900 руб.
Сопровождение по формированию сообщений
12 900 руб.
Заполнение журналов по обучению (в течение года из расчета заполнения документов на 1-3 сотрудников)
от 7 000 руб.
Формирование отчета по рискам клиента (2 раза в год)
от 5 000 руб.
Формирование отчета по рискам услуг (2 раза в год)
от 5 000 руб.
Сопровождение по ведению ЛК
от 3 000 руб.
Скачивание перечней + заполнение журнала получения перечней
6 000 руб.
Прохождение тестирования, опросных листов
6 000 руб.
Ежемесячное абонентское обслуживание
в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Аутсорсинг в сфере ПОД/ФТ
10 500 руб. в мес.
Регистрация ЛК
Разработка, обновление и заполнение документов
Сопровождение по ведению ЛК
Сопровождение по ведению внутренних документов (приказы, учетные документы и т.д.)
Сопровождение по ведению внутренних документов (приказы, учетные документы и т.д.)
Сопровождение по ведению внутренних документов (приказы, учетные документы и т.д.)
Сопровождение по ведению внутренних документов (приказы, учетные документы и т.д.)
Консультационная поддержка онлайн - создается чат для взаимодействия
Иные услуги по ПОД/ФТ
Услуги по работе с персональными данными
Политика в отношении обработки персональных данных
3 700 руб.
Положение о защите персональных данных
4 500 руб.
Согласие на обработку персональных данных
2 500 руб.
Приказ о мерах
1 000 руб.
Должностная инструкция ответственного сотрудника
2 000 руб.
Уведомление в Роскомнадзор
4 500 руб.
Итого
18 200 руб.
Юридические услуги
Регистрация в ИФНС
12 000 руб.
Уведомление в Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных
4 500 руб.
Письменная
юридическая консультация
от 2 000 руб.
Индивидуальная разработка документов
от 500 руб.
Подготовка ответов для надзорных органов
от 4 000 руб.
Взыскание задолженности с контрагентов
от 1 000 руб.
Подготовка претензии контрагенту
от 3 000 руб.
Анализ сайта