МФО
Документы
Пакет документов по предоставлению займов
Правила о порядке и условиях предоставления микрозаймов
5 700 руб.
Информация для получателей финансовых услуг
4 000 руб.
Общие условия договора займа
1 700 руб.
Индивидуальные условия договора займа
1 700 руб.
Согласие на запрос кредитного отчета
700 руб.
Заявление о предоставлении займа
1 000 руб.
Приказ об утверждении документов
500 руб.
Итого
14 500 руб. вместо 15 300 руб.
Пакет документов по внутреннему контролю
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
+ 17 приложений к правилам- форма сообщения об операции
- журнал учета отказов в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом
- журнал учета принятых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- журнал учета приостановленных операций с денежными средствами и иным имуществом
- журнал учета полученных перечней
- акт проверки по перечням 1 раз в три месяца
- журнал учета проведения вводного (первичного) инструктажа и первичной проверки знаний
- журнал учета проведения целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации (планового инструктажа)
- форма служебной записки о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- форма служебной записки о приостановлении операции с денежными средствами и иным имуществом
- форма служебной записки об отказе об отказе в совершении операции
- форма служебной записки о принятии на обслуживание ИПДЛ и ПДЛ с высоким риском
форма служебной записки об отказе в приеме на обслуживание клиента
7 800 руб.
Приказ
об утверждении ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
500 руб.
Приказ о назначении специального должностного лица
500 руб.
Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
500 руб.
Приказ
о проведении проверок 1 раз в 3 месяца
400 руб.
Анкета
ПДЛ
300 руб.
Перечень услуг с присвоенным риском ОД/ФТ
550 руб.
Отчет риска услуг
750 руб.
Отчет риска клиента
750 руб.
Итого
11 500 руб. вместо 12 050 руб.
Пакет документов для внесения сведений об МФО в государственный реестр
Пакет
документов для внесения сведений в реестр ломбардов
12 000 руб.
Итого
12 000 руб.
Пакет документов по защите персональных данных
Политика
в отношении обработки персональных данных
3 700 руб.
Согласие на обработку персональных данных
700 руб.
Приказ о мерах
700 руб.
Итого
5 000 руб. вместо 5 100 руб.
Абонентское годовое обслуживание по кредитованию
Пакет «Минимум»
Обновление
документов
8 000 руб.
Информационные письма (порядок действий при обновлении
документов)бесплатно
Итого
8 000 руб.
Пакет «Медиум»
Обновление
документов
8 000 руб.
Информационные письма (порядок действий при обновлении
документов)бесплатно
Информационные письма в связи с опубликованием разъяснений контролирующих органов, появлением новых
практик рынка, судебной практики, практики проверокбесплатно
Ответы на запросы и предписания контролирующих органов (до 3 в год)
9 000 руб.
Доступ к видео-консультациям, посвященным изменениям
законодательства и других нормативных актов (до 4 в год)бесплатно
Итого
15 300 руб.
Пакет «Максимум»
Обновление
документов
8 000 руб.
Информационные письма (порядок действий при обновлении
документов)бесплатно
Информационные письма в связи с опубликованием разъяснений контролирующих органов, появлением новых
практик рынка, судебной практики, практики проверокбесплатно
Ответы на запросы и предписания контролирующих органов (до 3 в год)
9 000 руб.
Доступ к видео-консультациям, посвященным изменениям
законодательства и других нормативных актов (до 4 в год)бесплатно
Консультации по вопросам, связанным с осуществлением
деятельности (до 4 в год)6 000 руб.
Доступ к вебинарам, посвященным отдельным сферам
деятельности организации (до 4 в год)2800 руб.
Итого
* Пакет документов оплачиваются отдельно в соответствии с прайсом.
** Скидка предоставляется при покупке полного пакета услуг из соответствующего пакета абонентского обслуживания.
! Собери свое АО!Вы можете выбрать для себя необходимые услуги и сформировать индивидуальный пакет абонентского обслуживания. При выборе 4 и более услуг предоставляется скидка - 10%.
21 900 руб.
Абонентское годовое обслуживаниев сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Пакет «Минимум»
Обновление пакета документов (в том числе разработка новых документов в случае наличия соответствующих требований законодательства)
1 500 руб. в мес.
Информационные письма (порядок действий при обновлении
документов)бесплатно
Итого
18 000 руб.
Пакет «Медиум»
Обновление пакета документов (в том числе разработка новых документов в случае наличия соответствующих требований законодательства)
1 500 руб. в мес.
Информационные письма (порядок действий при обновлении
документов)бесплатно
Информационные письма в связи с опубликованием разъяснений контролирующих органов, появлением новых
практик рынка, судебной практики, практики проверокбесплатно
Ответы на запросы и предписания контролирующих органов (до 3 в год)
9 000 руб.
Доступ к видео-консультациям, посвященным изменениям
законодательства и других нормативных актов (до 4 в год)бесплатно
Консультация по работе в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (1 шт.)
бесплатно
Итого
24 300 руб.
Пакет «Максимум»
Обновление пакета документов (в том числе разработка новых документов в случае наличия соответствующих требований законодательства)
1 500 руб. в мес.
Информационные письма (порядок действий при обновлении
документов)бесплатно
Информационные письма в связи с опубликованием
разъяснений контролирующих органов, появлением новых практик рынка, судебной практики, практики проверокбесплатно
Ответы на запросы и предписания контролирующих органов (до 3 в год)
9 000 руб.
Доступ к видео-консультациям, посвященным изменениям
законодательства и других нормативных актов (до 4 в год)бесплатно
Консультация по работе в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (1 шт.)
бесплатно
Доступ к вебинарам, посвященным отдельным сферам
деятельности организации (до 4 в год)2 800 руб.
Прохождение целевого инструктажа/ повышения квалификации/ повышения уровня знаний (до 3 человек в год)
3 000 руб.
Итого
* Пакет документов оплачиваются отдельно в соответствии с прайсом.
** Скидка предоставляется при покупке полного пакета услуг из соответствующего пакета абонентского обслуживания.
! Собери свое АО!Вы можете выбрать для себя необходимые услуги и сформировать индивидуальный пакет абонентского обслуживания. При выборе 4 и более услуг предоставляется скидка - 10%.
27 800 руб.
Услуги по работе с Росфинмониторингом
Регистрация
в личном кабинете Росфинмониторинга
1 500 руб.
Подготовка сообщения о результатах проверки среди своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (ежеквартальные проверки)
1 800 руб.
Годовое абонентское сопровождение по подготовке
ежеквартальных проверок (4 сообщения)
6 000 руб.
Помощь в подготовке сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных сделках
от 2 000 руб.
Юридические услуги
Регистрация в ИФНС
1 500 руб.
Уведомление в Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных
4 500 руб.
Письменная
юридическая консультация
1 800 руб.
Устная
юридическая консультация (25 минут)
2 000 руб.
Индивидуальная разработка документов
от 500 руб.
Подготовка ответов для надзорных органов
от 4 000 руб.
Взыскание задолженности с контрагентов
от 1 000 руб.
Подготовка претензии контрагенту
от 1 000 руб.
Анализ сайта