Риэлторам
Пакет документов по внутреннему контролю
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
+ 17 приложений к правилам (служебные записки, журналы, отчеты)7 500 руб.
Приказ
об утверждении ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
500 руб.
Приказ о назначении специального должностного лица
500 руб.
Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
500 руб.
Итого
9 000 руб.
Абонентское годовое обслуживаниев сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Обновление
документов
12 900 руб.
Годовое абонентское сопровождение по подготовке ежеквартальных проверок (4 сообщения)
8 800 руб.
Заполнение журналов по обучению (в течение года на 1-3 сотрудников)
8 800 руб.
Формирование отчета по рискам клиента (1 раз в год)
8 800 руб.
Формирование отчета о результатах проведения внутренней проверки (2 раз в год)
4 500 руб.
Ведение профиля в личном кабинете
3 000 руб.
Скачивание перечней + заполнение журнала получения перечней
12 000 руб.
Прохождения тестирования, опросных листов
6 000 руб.
Аутсорсинг в сфере ПОД/ФТ
10 500 руб. в мес.
Регистрация ЛК
Разработка, обновление и заполнение документов
Сопровождение по ведению ЛК
Сопровождение по ведению внутренних документов (приказы, учетные документы и т.д.)
Сопровождение по подготовке и направлению отчетов
Предоставление всех видов образцов заполнения анкет и периодический контроль их заполнения
Подготовка ответов на запросы надзорного органа
Консультационная поддержка онлайн - создается чат для взаимодействия
Юридические услуги
Регистрация в ИФНС в качестве ИП
от 500 руб.
Регистрация в ИФНС в качестве юр. лиц
от 1 000 руб.
Регистрация в ГИИС ДМДК
3 500 руб.
Подготовка документов для получения лицензии на скупку у физ. лиц ювелирных изделий
10 000 руб.
Письменная
юридическая консультация
от 2 000 руб.
Индивидуальная разработка документов
от 500 руб.
Подготовка ответов для надзорных органов
от 4 000 руб.
Взыскание задолженности с контрагентов
от 1 000 руб.
Подготовка претензии контрагенту
от 1 000 руб.
Анализ сайта
3 000 руб.
Услуги по работе с персональными данными
Политика в отношении обработки персональных данных
3 700 руб.
Положение о защите персональных данных
4 500 руб.
Согласие на обработку персональных данных
2 500 руб.
Приказ о мерах
1 000 руб.
Должностная инструкция ответственного сотрудника
2 000 руб.
Уведомление в Роскомнадзор